洗钱人员主要包括以下几种情形：
为赃款提供银行或其他金融机构的账户，以便于赃款的存放和使用。
帮助将犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或有价证券。
利用各种转账手段，如电子支付、支票等，帮助赃款在不同账户间转移。
帮助将赃款转移到国外，以逃避法律追究。
采用各种手段，如虚假交易、匿名投资等，来掩盖犯罪所得的真实来源和性质。
此外，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，单位也可以成为洗钱罪的主体。
需要注意的是，洗钱是一种严重的犯罪行为，涉及到的个人或单位可能会面临严重的法律后果，包括刑事责任和财产没收。
相关文章
本报北京4月17日电 （记者葛孟超）记者17日获悉：中国银联近日联合多家银行在北京市推出了“已故人员银行卡账户线索查询”便民服务试点。在工商银行、招商银行、北京银行等银行覆盖全市的170余个网点获得授权码后，申请人可在云闪付APP上提交申请，查询已故亲属的开户银行名称。目前在北京市，申请人可实现对3
海报新闻记者 魏雅雯 通讯员 孙璐 王彬 报道2025夏秋航季以来，济南机场携手一众文旅及航企单位，以“花信相逢，青春共赴”为主题，开启了一场精彩的走进校园系列活动。活动足迹遍布山东师范大学、山东财经大学、山东传媒职业学院，最终在山东建筑大学完美收官，所到之处均引发师生的热烈响应与积极参与。本次活动
最近，潍坊九村的居民反映说，该小区有5部加装电梯，从居民缴清加梯钱款到现在，已经过去两年半了，本应在开工后90天完成施工，居民却一直到现在都无法使用。问题到底出在哪里？潍坊九村里，这5台加装电梯，看上去已基本成型，但却迟迟没能正常运行，让居民们等得心焦。“懊恼死了现在，你想想我们都80多岁的年纪了，
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 刘岱威）近日，襄阳市公安局樊城区分局清河口派出所雷霆出击，成功侦破一起“拉车门”盗窃案，抓获犯罪嫌疑人刘某，追回被盗财物，有力彰显了公安机关打击违法犯罪、守护群众财产安全的坚定决心和强大能力。4月2日晚8时许，市民王先生神色焦急地来到清河口派出所报警。他反映，自己停放
1日，记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，5月1日起，洛阳将施行《住房公积金职工睡眠账户管理办法》(下称《办法》)，明确相关单位职责分工，以及各类型睡眠账户分类治理程序，规避缴存单位和职工长期欠缴等行为。 何为住房公积金职工睡眠账户？据介绍，住房公积金职工睡眠账户指距离现在超过24个月未发生过
热门文章
