近日
寿光公安雷霆出击
成功捣毁一个诈骗洗钱团伙
抓获6名犯罪嫌疑人
为群众挽损16.4万元
01
只因多看了他几眼
一个洗钱团伙浮出水面
“请问无卡汇款最多能汇多少？”
“为确保您的资金安全和规范操作，建议您用手机APP转账。”
2024年3月3日，寿光市某银行大厅内，银行大堂经理与一名男青年的对话，引起了正准备进行视频侦查的刑警大队办案民警的注意。凭着敏锐的职业习惯，办案民警忍不住看了男青年一眼，觉得此人似乎在哪里见过。于是，又盯着他多看了几眼。
男青年身材偏瘦，身着一条浅灰色裤子，满脸泛红的“青春痘”尤其醒目。办案民警大脑飞速运转着，想到2月28日，曾接到上级公安机关推送的核查线索——寿光辖区内有个隐匿在此的团伙，存在为境外电信网络诈骗嫌疑人洗钱的重大嫌疑，其中的团伙头目王某，有“帮信罪”前科，是个满脸“青春痘”的男青年，而且线索中嫌疑人所穿着裤子就是浅灰色。
是他！他就是王某。认出了这名犯罪嫌疑人后，办案民警满心兴奋，这正应了寿光当地的一句歇后语：搂草打兔子——一举两得。
王某听完大堂经理的建议，便匆匆走出银行，坐上停靠在银行门口附近的一辆白色轿车后，疾驰而去。考虑到车内很可能有王某的同伙，办案民警急忙呼叫警力增援，和同事开车悄悄跟随其后，一张追捕的大网悄然张开。
02
2对4！KO！
6人团伙终落网
办案民警跟随嫌疑人乘坐的车辆行至寿光市城西郊区时，发现被追踪的车辆突然停了下来。从车上接连下来3名男青年，其中便有王某。3人在路旁绿化带里翻找着什么。几分钟后，只见2名嫌疑人抬着一个黑色行李箱从绿化带里走出来，王某则跟在后面。办案民警留意到被追踪车辆上，还有1名“司机”在留守。2对4！为防止犯罪嫌疑人上车后逃脱，在明知警力与犯罪嫌疑人力量悬殊的情况下，2名办案民警毫不畏惧冲上前去，左右夹击将准备上车的3名犯罪嫌疑人拦住并控制。
“我们是寿光刑警，请配合检查！”留守的“司机”见势不妙，刚想启动车辆，被追上来的1名办案民警快速打开车门，一把将“司机”拽了下来。
随即，民警打开了他们丢掉的黑色行李箱，发现里面放着一大摞现金。
增援警力赶到后，将4名嫌疑人带到审讯室。经清点行李箱里的现金，共有16.4万元。经查，这笔涉诈资金的主人是东营市的刘先生。民警立即与其电话联系。起先，刘先生并未意识到自己被骗，对民警的劝导非常抵触。民警急忙与其视频，耐心向其讲解了“线上诈骗+线下取钱”这种新型诈骗套路后，他才如梦方醒，庆幸寿光公安为他及时追回了被骗现金。
办案民警马不停蹄、迅速出击，根据犯罪嫌疑人供述的线索，分别于3月4日、3月5日分赴河北省、济南市，将其余2名团伙成员赵某、高某成功抓获。至此，这个6人团伙被一网打尽。
经讯问，这个以王某为首的洗钱同伙，自2025年2月底以来，流窜到寿光市，通过境外聊天工具联系上线，先后在青州市、东营市、淄博市等地，以上门取现金的方式，将涉诈资金以虚拟币形式转移给涉诈犯罪团伙，涉案价值200余万元。
3月13日，寿光公安将追回的16.4万元被骗现金如数返还给了刘先生。刘先生接过失而复得的这笔血汗钱，把一面写有“人民卫士 破案神速”的锦旗交到办案民警手里，连声向他们表达着感激之情。
目前，王某等6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2、对于来源不明的资金，尤其是陌生网友转来的大额资金，一定不要帮助提现，谨防成为电诈工具人。
来源：寿光公安
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