调查洗钱通常涉及以下步骤和方法：1. 收集可疑交易信息：监控银行账户和货币流转。分析交易规律，识别异常或可疑交易行为。2. 追查资金走向：调查嫌疑人的财务状况和银行账户。了解嫌疑人的商业往来，追踪资金流动。3. 收集证据：收集物证、书证、证
警察在地铁查身份证主要是为了 维护治安、防止可疑人员进入、以及确保公民安全。具体检查内容如下：检查身份证件与实名车票信息是否一致：警察会核对乘客的身份证件与车票信息，以确保乘车人身份的真实性。身份抽查：通过随机抽查的方式，警察会对部分乘客进行身份验证，防止有违法犯罪嫌疑的人员进入地铁。防止可疑人员进
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